Surse
14/05/2026
14/05/2026
14/05/2026
O rețea internațională de criminalitate organizată, activă din 2019 până în mai 2026, a fost destructurată în urma unor acțiuni DIICOT. Anchetatorii vorbesc despre una dintre cele mai mari scheme de înșelăciune din ultimii ani, cu un prejudiciu estimat la SUTE DE MILIOANE de lei și euro.
Rolul central îl constituia comercializarea de suplimente prezentate ca tratamente pentru boli grave, vândute online și în magazine, cu promisiuni de efecte terapeutice despre care autorii susțin că erau fie inexistente, fie greu confirmabile. Rețeaua era structurată pe patru niveluri operaționale și implica membri din mai multe țări, inclusiv România, Republica Moldova, Ucraina, Rusia, Bulgaria și Polonia, iar activitatea se adapta continuu pentru a exploata vulnerabilități ale pieței.
În dosar figurează șase inculpați arestați preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Iași: Dombrov Ion, Mandricov Sergiu, Ardelean Aurel, Bolintiru Marius Sorin, Filip Alexandru Philip și Cotaie Sergiu Adrian. Conform materialelor, aceștia formează nucleul organizatorilor și sunt acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic, spălare de bani și evaziune fiscală.
Schema descrisă viza inducerea în eroare a clienților, producerea și compararea datelor false, precum și transferuri ilicite de fonduri, cu un impact potențial asupra sănătății consumatorilor. În cadrul anchetei se indică un model multinivel, ce permite distribuția responsabilităților și extinderea operațiunilor în mai multe verigi ale lanțului de aprovizionare.
Percheziții au avut loc în zeci de locații, inclusiv în județul Hunedoara, unde acțiunile poliției și ale procurorilor au vizat mai multe entități și persoane asociate. În total au fost emise 41 de mandate de percheziție domiciliară în mai multe județe: Iași, Ilfov, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Covasna și în Municipiul București.
Procurorii subliniază că prejudiciul total se ridică la SUTE DE MILIOANE de lei și euro, rezultat din vânzarea de produse fără efect terapeutic dovedit și promovate ca tratamente pentru boli grave. Unii clienți ar fi renunțat la tratamentele medicale prescrise, potrivit anchetei, punându-și în pericol sănătatea.
Autorii relevă totodată că rețeaua opera ca un mecanism bine organizat, cu structuri distincte, capabile să opereze atât în România, cât și în alte state europene.
